Estudio de caso

Ejercicios

1. Realice una lista de los aspectos que se deben tener en cuenta al verificar el perfil de riesgo de un cargamento.

2. Realice un análisis del porqué los contenedores son medios apetecidos para transportar droga.

Retroalimentación

Ejercicio 1

Verificación del perfil de riesgo de la carga de los contenedores acorde con el anexo del manual de contenedores:

• Crear un diagrama del movimiento de la carga y la identificación de los socios comerciales.
• Evaluar las amenazas, enfocándose en: terrorismo, contrabando, tráfico de personas y crimen organizado.
• Establecer los niveles de amenaza: alto, medio o bajo.
• Evaluar la vulnerabilidad con base en los criterios mínimos de C-TPAT.
• Realizar la inspección documental o inspección física, de acuerdo con el nivel de riesgo y el tipo de carga.

Ejercicio 2

Teniendo en cuenta que casi el 90 % del comercio mundial se lleva a cabo a través de contenedores marítimos y que, de esta cantidad, menos del 2 % son inspeccionados, esta modalidad se convierte en blanco para el comercio ilícito de drogas y, más aún, para los actores involucrados en la producción y distribución de mercancías falsificadas.

La afectación del comercio marítimo a causa de los diferentes métodos sofisticados de ocultamiento utilizados por narcotraficantes o falsificadores, así como la diversidad en las rutas de tráfico, hace muy difícil su incautación.